ЦБ, Росфинмониторинг и банки обмениваются данными о сомнительных клиентах

Экономика 29.06.2017 КОММЕНТАРИИ


Банк России, российские кредитные организации и Росфинмониторинг запустили обмен данными о сомнительных клиентах, которым было отказало в обслуживании. Об этом стало известно изданию «Известия» со слов нескольких источников в финансовой сфере.

Сообщается, что первые списки в 200 тысяч фамилий были отправлены банкам. Теперь у клиентов, внесенных в этот список, могут возникнуть сложности при попытках открыть счет или провести другие финансовые операции.

При этом в Росфинмониторинге подчеркнули, что этот список не является основанием для отказа для в обслуживании. Однако, кредитным организациям необходимо обращать внимания на людей, внесенных в него.

Стоит отметить, что Центробанк РФ подтвердил сообщения об обмене информацией о сомнительных клиентах.



Комментарии: