В российских ломбардах была выявлена новая схема обналичивания денег. По данным владельцев организаций, клиент сдают ювелирные украшения, после чего почти сразу возвращаются, чтобы выкупить их, расплатившись кредитной картой. Подробнее
Правоохранительные органы РФ завели дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «Сервис-терминал», которая оплачивала таможенные счета «Газпром нефти». По данным следствия, около 2 млрд рублей были переведены сотрудники компании на счета офшорных фирм. Подробнее
Британский Lloyds Banking Group займется расследованием жалоб от клиентов в отношении сотрудников Halifax Bank of Scotland (HBoS), который он приобрел в момент финансового краха банка в 2008 году. Кроме финансовой дыры HBoS принес Lloyds и скандал, приведший к уголовным разбирательствам. Подробнее
Всплеск краж с банковских карт может произойти в России в 2017 году. По оценкам экспертов аналитического центра Zecurion, их число может вырасти на 30%, до 135-140 тысяч случаев против значения 2016 года. Подробнее
Манипуляции акциями крупных российских компаний на Московской бирже на протяжении 2013-2015 годов принесли трейдеру Deutsche Bank 255 млн рублей. О том, что экс-сотрудник немецкой кредитной организации Юрий Хилов эти махинации проводил в понедельник, 20 декабря, сообщил глава центрального управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях. Подробнее
Сотрудник бухгалтерии одной из американских компаний похитил у своих начальников около 5 млн долларов, миллион из которых он потратил на покупку онлайн-игры Game of War. Бухгалтер Кевин Ли Ко осужден судом Калифорнии за мошенничество с кредитными картами и отмывание денег. Подробнее
Британский регулятор — Управление по финансовому регулированию и надзору FCA снял предупреждение общественности о деятельности офшорного форекс-брокера Delta Financial Markets. Подробнее