Правоохранительные органы РФ завели дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «Сервис-терминал», которая оплачивала таможенные счета «Газпром нефти». По данным следствия, около 2 млрд рублей были переведены сотрудники компании на счета офшорных фирм. Подробнее
Британский Lloyds Banking Group займется расследованием жалоб от клиентов в отношении сотрудников Halifax Bank of Scotland (HBoS), который он приобрел в момент финансового краха банка в 2008 году. Кроме финансовой дыры HBoS принес Lloyds и скандал, приведший к уголовным разбирательствам. Подробнее
Всплеск краж с банковских карт может произойти в России в 2017 году. По оценкам экспертов аналитического центра Zecurion, их число может вырасти на 30%, до 135-140 тысяч случаев против значения 2016 года. Подробнее
Манипуляции акциями крупных российских компаний на Московской бирже на протяжении 2013-2015 годов принесли трейдеру Deutsche Bank 255 млн рублей. О том, что экс-сотрудник немецкой кредитной организации Юрий Хилов эти махинации проводил в понедельник, 20 декабря, сообщил глава центрального управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях. Подробнее
Сотрудник бухгалтерии одной из американских компаний похитил у своих начальников около 5 млн долларов, миллион из которых он потратил на покупку онлайн-игры Game of War. Бухгалтер Кевин Ли Ко осужден судом Калифорнии за мошенничество с кредитными картами и отмывание денег. Подробнее
Британский регулятор — Управление по финансовому регулированию и надзору FCA снял предупреждение общественности о деятельности офшорного форекс-брокера Delta Financial Markets. Подробнее